Fueron en el marco de una investigación judicial por presuntos delitos de asociación ilícita, evasión tributaria agravada y lavado de activos. El procedimiento fue ordenado por el Juzgado Federal de Primera Instancia de Victoria, a cargo del juez federal Federico Martín, con intervención de la Secretaría Penal y Correccional a cargo del Dr. Nicolás Eduardo Beltzer.
La investigación cuenta además con la participación de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), en el marco de sus competencias específicas.
Los allanamientos fueron ejecutados por la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Paraná” de Gendarmería Nacional, que desplegó un operativo coordinado y simultáneo en múltiples jurisdicciones. Esto implicó una planificación logística compleja y la articulación de recursos humanos y técnicos de distintas dependencias de la Fuerza.
Según se informó, la causa analiza la presunta existencia de una estructura organizada destinada a la comisión de maniobras de evasión fiscal y lavado de activos, mediante la constitución y utilización de personas jurídicas formalmente registradas, el empleo de matrículas de faena, la simulación de operaciones comerciales y la interposición de terceros, con inserción en el circuito agroganadero y frigorífico.
Del total de los procedimientos, quince se realizaron en la provincia de Entre Ríos, principalmente en la ciudad de Gualeguay y zonas aledañas, mientras que tres allanamientos se concretaron en la Provincia de Buenos Aires, en la localidad de Cañuelas, y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se ubican domicilios fiscales y legales de sociedades bajo investigación.
Resultados
Durante los operativos se procedió al secuestro de dinero en efectivo, vehículos, documentación contable y societaria, soportes digitales, dispositivos electrónicos y otros elementos considerados de interés para la causa.
Todo el material incautado será sometido a análisis y peritajes técnicos con el fin de reconstruir la trazabilidad de las operaciones, determinar el flujo económico y establecer las responsabilidades penales correspondientes.
Fuentes vinculadas a la investigación destacaron el alcance del despliegue operativo realizado por Gendarmería Nacional, teniendo en cuenta la cantidad de objetivos, la dispersión geográfica de los domicilios allanados y la necesidad de preservar la simultaneidad de las medidas para asegurar la prueba y evitar su eventual ocultamiento o destrucción.
La causa continúa en etapa de investigación y se encuentra bajo reserva judicial. No se descarta la adopción de nuevas medidas procesales conforme avance el análisis del material secuestrado.
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