Dos hombres y una mujer fueron aprehendidos este miércoles por la mañana en la provincia de Buenos Aires. Las detenciones se concretaron en el marco de una investigación impulsada por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) por estafas que afectaron a tres usuarios de billeteras virtuales.
El fiscal Agustín Nigro, a cargo de las diligencias del caso, requirió el traslado de los tres aprehendidos a la ciudad de Santa Fe, donde se llevarán a cabo las correspondientes imputaciones. El funcionario judicial adelantó que se les atribuirá haber cometido los ilícitos junto con otros tres hombres que, hasta el momento, se encuentran prófugos y sobre quienes pesan pedidos de detención vigentes.
De acuerdo con las evidencias reunidas en la pesquisa, la banda criminal se apoderó ilegítimamente de un total de 34.867.763,07 pesos. Al respecto, el fiscal Nigro destacó que las entidades financieras debieron resarcir a las víctimas, dado que las estafas fueron posibles por negligencia en los procesos de validación de identidad para la gestión de cuentas comitentes.
La maniobra delictiva
El fiscal recordó que, en marzo pasado, una orden de cese del estado antijurídico obligó a cuatro billeteras virtuales a acreditar a dos hombres fondos equivalentes a los que les habían sustraído. La tercera víctima, una mujer, recuperó su dinero a partir de un acuerdo extrajudicial con la plataforma en la que lo había depositado.
En relación con las maniobras, los investigados abrieron cuentas a nombre de las víctimas en billeteras virtuales, utilizando fotografías y datos biométricos de algunas de ellas. Para ello, adulteraron imágenes reales de los DNI de las personas perjudicadas.
Posteriormente, los estafadores vincularon las cuentas abiertas de manera fraudulenta a otras que las víctimas ya poseían en las plataformas financieras. A partir de esa acción, accedieron a los ahorros ajenos y transfirieron la totalidad de los fondos sin conocimiento ni consentimiento de sus legítimos titulares.
El rastreo del dinero
La organización delictiva vació tres cuentas, de las cuales se sustrajeron 16.685.000 pesos, 12.401.876 pesos y 5.780.887,07 pesos, respectivamente. El desapoderamiento se perfeccionó mediante la conversión de esos fondos en criptoactivos.
El MPA, según explicó Nigro, se encuentra siguiendo la ruta de las transacciones para poder determinar el destino final del dinero e individualizar a todos los responsables. Las aprehensiones se concretaron en el marco de una serie de allanamientos autorizados judicialmente por los tribunales de la ciudad de Santa Fe y ejecutados en Buenos Aires por efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
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