Este viernes, la Cámara Criminal y Correccional Federal resolvió que el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 10, a cargo del magistrado Marcelo Aguinsky, continuará con la investigación por presunto lavado de dinero que involucra a la firma Real Central S.R.L. y las operaciones de Nicolás Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, ligadas a una finca en Pilar.
El conflicto de competencia surgió cuando el juez federal Daniel Rafecas se declaró incompetente y remitió el expediente al fuero Penal Económico. No obstante, la magistrada interina de dicho juzgado rechazó la causa y la devolvió, lo que derivó en la intervención de la Cámara.
La Sala I de la Cámara consideró que los hechos, en principio, se encuadran en el delito de lavado de activos, conforme al artículo 303 del Código Penal. Al no detectarse elementos que justificaran la intervención del fuero criminal federal, los camaristas determinaron que la pesquisa debe tramitarse en el fuero especializado en materia económica y financiera.
Asimismo, en su resolución, el tribunal dispuso que el juzgado penal económico deberá concluir la definición de la competencia territorial para avanzar con las medidas de prueba pendientes.
El eje de la pesquisa: la finca en Pilar
La investigación se focaliza en la supuesta adquisición irregular de un inmueble en Pilar, efectuada mediante la sociedad Real Central S.R.L., sin un respaldo económico suficiente para justificar la operación. Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte son señalados como presuntos responsables de este movimiento patrimonial.
El inmueble, ubicado en la localidad bonaerense de Villa Rosa, fue vinculado en el expediente al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y al dirigente Pablo Toviggino, como parte de una pesquisa patrimonial de mayor alcance. En este contexto, el valor real del predio y de los bienes alojados en su interior se erigió como un elemento central para la Justicia.
El allanamiento y los bienes secuestrados
Durante un allanamiento ordenado por el entonces juez Rafecas en la finca de Pilar, se procedió al secuestro de los siguientes vehículos, registrados a nombre de Real Central S.R.L., según fuentes judiciales:
- 45 automóviles de lujo y/o colección.
- 7 motocicletas de alta cilindrada.
- 2 kartings.
Un equipo de seis peritos, tres de ellos enviados por la Corte Suprema y tres designados por el Colegio de Martilleros de San Isidro, ingresó al predio para tasar el inmueble. La diligencia incluyó la filmación integral del lugar, tomas fotográficas de todos los sectores y un relevamiento pormenorizado de los bienes considerados suntuarios.
El objetivo de estas actuaciones es establecer el valor total de la propiedad y determinar si esta integra un esquema de ocultamiento de activos vinculado a dirigentes del fútbol argentino.
Conexiones con otras causas judiciales
Pese a que la Cámara apartó al juez Rafecas del caso, el expediente permanece vinculado a un frente judicial más amplio que ya involucra a la AFA. En forma paralela, el juez federal de Quilmes, Luis Armella, investiga otro presunto lavado de dinero que implica a la financiera Sur Finanzas, en el marco del cual esta semana se ordenó la detención de la tesorera Micaela Sánchez.
En este contexto, la causa Real Central es ahora competencia del fuero Penal Económico, que tendrá a su cargo la profundización del análisis de los movimientos de dinero, la estructura societaria y el origen de los fondos empleados para la adquisición y el mantenimiento de la finca de Pilar y la flota de vehículos. El cambio de magistrado no interrumpe la pesquisa; por el contrario, la investigación sobre este patrimonio y sus nexos con el ámbito del fútbol se refuerza.
Casilda: avanzan las obras de 52 viviendas con financiamiento de la Provincia
El ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, confirmó que la provincia reactivará y finalizará 52 viviendas inconclusas en Casilda en el plazo de un año. El objetivo es concretar la adjudicación de estas unidades habitacionales, financiadas íntegramente con recursos provinciales, para dar respuesta a la demanda local. Se reactiva la construcción de…
El IAPV recibió una oferta para la terminación de cuatro viviendas provinciales en Faustino Parera
El gobierno entrerriano, a través del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), licitó la terminación de cuatro viviendas en la localidad de Faustino Parera. La obra, financiada con fondos provinciales en el marco del programa Ahora Tu Hogar, recibió una única oferta económica de la empresa Sittner Construcciones, que cotizó los trabajos por más…
