En una audiencia clave en los Tribunales de Santa Fe, el fiscal Agustín Nigro reveló los detalles de una presunta estafa virtual por más de 34 millones de pesos que afectó a tres inversores. La investigación apunta a que los imputados operaban como una asociación ilícita, mientras dos sospechosos de la banda permanecen prófugos.
La audiencia imputativa por millonaria estafa virtual
La hipótesis fiscal sobre la organización que habría perpetrado una estafa virtual por más de 34,5 millones de pesos fue expuesta este lunes en la audiencia imputativa realizada en los Tribunales de Santa Fe. Ante la jueza Cecilia Labanca, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) solicitó la prisión preventiva para los tres detenidos en el marco de la investigación.
Durante el encuentro, el fiscal Agustín Nigro, a cargo de la Oficina de Delitos Informáticos del MPA, describió el funcionamiento de la compleja maniobra, detalló las evidencias reunidas por los investigadores y sostuvo que los acusados integraban una asociación ilícita con roles previamente asignados.
Los imputados y sus defensas
Los imputados son Eliana Melina T., Santiago Nicolás A. y Luciano Joel V., quienes comparecieron en la sala acompañados por sus abogados defensores. Las defensoras públicas Virginia Segado y Leticia Feraudo intervinieron en el caso de los dos primeros, mientras que el tercero fue asistido por los abogados particulares Alejo Almirón Petrone y Clemente Rodríguez.
Asimismo, participaron en la audiencia representantes legales de Invertironline SA, Bind PSP y Tecnoin SA. Estas firmas se presentaron en calidad de sujetos pasivos de las maniobras investigadas, al haber resultado también damnificadas por la defraudación.
La maniobra delictiva y el perjuicio
Según la reconstrucción elaborada por la fiscalía, la operatoria se desarrolló entre el 10 y el 19 de junio de 2025 y se ejecutó en cuatro etapas diferenciadas. En primer lugar, los responsables habrían vulnerado los controles informáticos de la plataforma Invertironline (IOL). Posteriormente, utilizando documentación apócrifa y validaciones biométricas fraguadas, lograron acceder a las cuentas de las víctimas.
En una tercera fase, abrieron las denominadas «cuentas puente» para retirar los fondos. Finalmente, el dinero fue transformado en criptoactivos, una acción destinada a dificultar su rastreo y recuperación. Las víctimas de esta millonaria estafa son vecinos de San José del Rincón, Rosario y San Lorenzo. El perjuicio económico total estimado fue de 34,5 millones de pesos.
La evidencia recolectada y los sospechosos
Uno de los ejes centrales de la exposición fiscal radicó en la explicación de cómo los investigadores lograron vincular las operaciones con un grupo de personas radicadas en la provincia de Buenos Aires. El fiscal Nigro precisó que la pesquisa permitió identificar dispositivos telefónicos, líneas utilizadas para concretar la estafa, geolocalizaciones específicas y registros de consumo que coinciden con los domicilios de los sospechosos.
Además, el representante del MPA señaló que las relaciones entre los imputados se corroboran mediante movimientos transaccionales y otros datos obtenidos durante la investigación. Actualmente, la fiscalía tiene identificadas a seis personas vinculadas a la causa: tres de ellas se encuentran detenidas, dos tienen pedido de captura vigente y una se puso a disposición de la investigación.
Cuestionamientos a las plataformas financieras
Durante el desarrollo de la audiencia, el fiscal aclaró que las empresas financieras también resultaron perjudicadas por la maniobra. No obstante, cuestionó la existencia de «deficiencias claras» en los sistemas de control de Invertironline, Bind y Tecnoin, los cuales facilitaron el accionar de la organización delictiva y complicaron la investigación posterior.
Como ejemplo concreto, Nigro mencionó que Invertironline (IOL) no conservó determinados datos transaccionales, lo que impidió a los investigadores identificar algunos de los dispositivos desde los cuales se realizaron las transferencias fraudulentas.
Al cierre de la audiencia, la fiscalía mantuvo su solicitud de prisión preventiva para los tres imputados. El fiscal Nigro fundamentó el pedido en la existencia de riesgos procesales, el carácter coordinado de la maniobra, el uso intensivo de herramientas tecnológicas para concretarla y la existencia de otros sospechosos aún no aprehendidos. La resolución de la jueza Cecilia Labanca se esperaba para las próximas horas.
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