La Agencia Antilavado de la Municipalidad de Rosario se consolidó en los últimos meses como un actor central en la detección y monitoreo de maniobras financieras dudosas. Desde su puesta en funcionamiento, ya emitió 30 alertas por posibles operaciones vinculadas al lavado de activos, en base a los datos oficiales a los que accedió Mirador Provincial.
El organismo, dependiente de la Secretaría de Gobierno local, se creó con el objetivo de fortalecer los controles sobre los circuitos financieros y comerciales de la ciudad, en sintonía con las recomendaciones internacionales para la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
Las 30 alertas fueron generadas a partir de un sistema de análisis de datos y monitoreo cruzado, que permite identificar patrones inusuales en distintas actividades económicas. Los informes surgen tanto por información interna como por reportes provenientes de entidades bancarias, inmobiliarias y escribanías, sectores que suelen estar bajo la lupa de los organismos de control.
La titular de la Agencia, Carolina Labayru, remarcó la importancia de contar con herramientas de inteligencia financiera a nivel municipal. “Nuestra tarea es preventiva y busca anticipar maniobras que puedan estar relacionadas con delitos complejos. La articulación con Nación y Provincia es clave para que la información circule y las investigaciones avancen”, aseguró.
Desde la puesta en marcha del área, la Agencia implementó capacitaciones a agentes municipales, actualizaciones en los sistemas de registro y la elaboración de convenios con organismos públicos y privados, para reforzar el intercambio de datos.
Entre las operaciones detectadas se incluyen movimientos inusuales en compra y venta de inmuebles, transferencias bancarias que no se condicen con los perfiles de los titulares, y la constitución de sociedades que no presentan actividad económica real. En todos los casos, los reportes se elevaron a las autoridades judiciales y a la Unidad de Información Financiera (UIF).
La creación de este organismo se inscribe en una estrategia integral para combatir delitos económicos y avanzar en la transparencia de los circuitos financieros locales. Rosario es la primera ciudad del país en contar con un área específica para la detección de operaciones sospechosas de lavado de activos.
El intendente Pablo Javkin destacó la decisión política de sumar controles en el territorio. “La prevención del lavado de activos no es solo una tarea de la Justicia o de los organismos nacionales. Los gobiernos locales también tenemos la responsabilidad de estar atentos y dar la alerta cuando detectamos movimientos que no cierran”, señaló el jefe municipal.
Además del monitoreo financiero, la Agencia impulsa campañas de sensibilización dirigidas a profesionales, empresarios y al público en general, para concientizar sobre los riesgos y las consecuencias legales que implica el lavado de dinero.
Con el correr de los meses, se espera que el área profundice su alcance y consolide su rol en la lucha contra los delitos económicos. Los especialistas remarcan la importancia de que la experiencia rosarina pueda ser replicada en otras ciudades del país.
En este sentido, las autoridades municipales insisten en la necesidad de contar con recursos tecnológicos y capacitación permanente para que la Agencia siga cumpliendo con sus funciones preventivas y de reporte.
El saldo hasta ahora deja en claro que la detección temprana y el trabajo articulado son claves para frenar maniobras ilícitas que afectan al conjunto de la sociedad.
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