La Fiscalía del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe reveló este jueves la compleja ingeniería de una organización criminal que estafó más de 34 millones de pesos a tres inversores, vaciando sus fondos de inversión y convirtiendo el dinero en criptoactivos a través de identidades fraguadas. La investigación, que ya registra tres detenciones en la provincia de Buenos Aires, mantiene a otros tres sospechosos prófugos con pedido de captura.
Precisiones sobre una estafa con criptoactivos que superó los $ 34 millones
La investigación en torno a la estafa que afectó a tres usuarios de plataformas financieras sumó este jueves precisiones por parte del fiscal de la unidad de Delitos Informáticos del MPA, Agustín Nigro, quien brindó detalles sobre el funcionamiento de la organización criminal que consiguió apoderarse de más de $ 34 millones mediante la apertura de billeteras virtuales y la posterior conversión de los fondos en criptoactivos.
Las declaraciones del funcionario judicial fueron brindadas un día después de los allanamientos y detenciones ejecutados en la provincia de Buenos Aires, donde fueron aprehendidos dos hombres y una mujer que serán imputados en la ciudad de Santa Fe. Según precisó el fiscal, la investigación continúa abierta y todavía restan concretarse tres detenciones de sospechosos con pedidos de captura vigentes.
El inicio de las pesquisas
«La investigación inicia acá en Santa Fe a partir de la denuncia de un ciudadano oriundo de esta capital», explicó Nigro. El denunciante advirtió que desconocidos lograron acceder a la plataforma desde la cual administraba una cuenta comitente. A partir de ese primer caso, la fiscalía consiguió identificar a otras dos víctimas, una de Rosario y otra de San Lorenzo, que habían sufrido maniobras prácticamente idénticas.
El fiscal destacó la complejidad de las pesquisas realizadas. «Se analizaron muchísimas cuentas que estaban involucradas y también todos los datos de tráfico de esas cuentas hasta lograr la individualización de las personas», señaló. En este sentido, evitó profundizar sobre algunos aspectos de la operatoria debido a que todavía restan efectivizarse detenciones. «Hay que ser prudente en la información que se provee porque hay tres detenciones que todavía se tienen que cumplir», advirtió.
Modalidad delictiva y datos biométricos fraguados
Según reconstruyó la fiscalía, la organización criminal logró acceder a las cuentas de inversión de las víctimas mediante la suplantación de identidad. «Simularon la identidad de estos tres ciudadanos santafesinos y adhirieron a esta plataforma cuentas virtuales aperturadas a nombre de cada uno de ellos», explicó Nigro. Para ello utilizaron documentación apócrifa y consiguieron superar los mecanismos de validación implementados por las entidades financieras. «Fraguaron algunos documentos, engañaron a los proveedores de servicios financieros y de esa manera lograron luego el desapoderamiento», sostuvo.
Consultado sobre el uso de herramientas biométricas, el fiscal explicó que la maniobra incluyó también la falsificación de esos controles. «La adulteración de los documentos que eran presentados a las compañías financieras es lo que permite luego después el contraste con esos datos biométricos también fraguados», afirmó. Incluso detalló que en dos de las cuentas abiertas fraudulentamente «se había adulterado la foto del documento que se presentaba, entonces luego el dato biométrico se contrastaba contra una identidad también falsa».
Una vez consumado el acceso a los fondos, los capitales eran transferidos a otras cuentas y, posteriormente, convertidos en criptomonedas. «La fiscalía recuperó toda esa ruta de dinero hasta lograr identificar a los destinatarios finales de esos dineros y a partir de eso la individualización de los presuntos responsables», destacó Nigro.
Orden de restitución de dinero y responsabilidad de las empresas
La investigación determinó que la defraudación total asciende a $ 34.867.763. Los fondos fueron sustraídos de tres cuentas con saldos de $ 16,6 millones, $ 12,4 millones y $ 5,7 millones, respectivamente.
Durante la conferencia, Nigro también volvió a referirse a la responsabilidad de las plataformas financieras y sociedades de bolsa intervinientes en las operaciones. Recordó que en marzo el juez penal, doctor Sergio Carraro, ordenó a cuatro empresas la restitución de cerca de $ 29 millones a dos de las víctimas, al considerar que existieron fallas en los mecanismos de validación de identidad.
«La fiscalía verificó en este caso concreto un conjunto de negligencias por parte de las compañías financieras y el agente de bolsa que favoreció o facilitó de alguna manera la realización de la estafa», afirmó. El funcionario recordó además que el resolutorio judicial se encuentra actualmente apelado. «El juez local entendió que la fiscalía daba buenas razones para ordenar a las compañías financieras y también a la sociedad de bolsa que intervino que le devuelva estos dineros a las víctimas», indicó.
Estructura y proyección de la banda
Respecto de la estructura de la organización investigada, Nigro confirmó que cada uno de los sospechosos tenía funciones específicas, aunque evitó revelar detalles. «Cada uno tiene un rol determinado, será oportunamente puesto de manifiesto. Ahora estamos en un momento de prudencia», expresó.
Finalmente, el fiscal no descartó que la banda haya actuado fuera de Santa Fe. «Otra de las características de los ciberdelitos es que se desacoplan del territorio», explicó. Y agregó: «Es posible que esta banda no haya operado solamente en ese momento, sino en otros momentos», una hipótesis que podría esclarecerse a partir del análisis de los dispositivos electrónicos secuestrados durante los allanamientos realizados en Buenos Aires.
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