Una investigación de ciberdelitos tramitada en la capital provincial sumó un nuevo capítulo este viernes, con una audiencia clave desarrollada en los tribunales santafesinos. El Colegio de Jueces de Segunda Instancia revisó la resolución que había ordenado a entidades financieras y plataformas de pago restituir cerca de 30 millones de pesos a dos víctimas de una sofisticada estafa informática, ocurrida en 2025.
La sesión, presidida por el camarista Fabio Mudry, contempló los argumentos de las partes. Dada la complejidad técnica y jurídica del caso, el magistrado anunció que su decisión será dada a conocer por escrito.
La medida bajo análisis, que había sido dictada el 27 de marzo por el juez penal Sergio Carraro, hizo lugar a un pedido de cese del estado antijurídico impulsado por el fiscal de Delitos Informáticos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Agustín Nigro. En aquella oportunidad, Carraro había dispuesto que distintas firmas financieras restituyeran los fondos sustraídos a dos inversores, oriundos de Santa Fe y Rosario, quienes fueron víctimas de maniobras de suplantación de identidad que derivaron en el vaciamiento de sus cuentas.
Cambios en el debate de apelación
La audiencia de apelación presentó una novedad relevante desde su inicio. Apenas abierta la discusión, el fiscal Nigro informó que la firma Mercado Libre SRL había sido desafectada de la causa. El funcionario explicó que la fiscalía concluyó que la empresa resultó ajena a la maniobra investigada y que su participación en el proceso se había tornado «inoficiosa». De este modo, el debate judicial quedó circunscrito a tres firmas: Invertir Online SA, Bind PSP SA y Tencopoint SA.
Sin embargo, únicamente comparecieron representantes de las dos primeras. Por Bind PSP SA –procesadora de pagos vinculada al Banco Industrial– intervino el abogado Hernán Demartini, mientras que el apoderado legal de la compañía siguió la audiencia de manera remota. En representación de Invertir Online SA, plataforma asociada al Banco Supervielle, participó el abogado Rodrigo Vico Gimena junto con una apoderada de la empresa.
También estuvieron presentes las dos víctimas damnificadas, acompañadas por sus abogados patrocinantes, Alejandro Galoppo y María Natalia Krabler.
Los argumentos de las empresas
Durante el desarrollo de la audiencia, los representantes de las compañías reiteraron los argumentos ya expuestos en primera instancia. Sostuvieron que las propias plataformas también fueron víctimas de la organización criminal, ya que sus sistemas fueron vulnerados mediante documentación adulterada y mecanismos de validación biométrica fraguados.
Bajo esa premisa, cuestionaron que la discusión se tramite dentro del proceso penal y consideraron que cualquier reclamo patrimonial debería ventilarse en la justicia civil. Con esos fundamentos, solicitaron que la resolución dictada por el juez Carraro sea revocada.
Por el contrario, la fiscalía defendió la medida y ratificó la hipótesis sostenida desde el inicio de la investigación: las estafas fueron posibles por fallas en los controles de identificación y validación de identidad exigidos a las entidades financieras.
Tres aprehendidos en la investigación penal
Además de responder a los planteos de las empresas, los fiscales Agustín Nigro y de Cámara Carlos Arietti informaron al camarista Mudry sobre los avances registrados en los últimos días en la investigación penal. Entre ellos sobresalen los allanamientos concretados la semana pasada en la provincia de Buenos Aires, donde fueron detenidos dos hombres y una mujer, señalados como integrantes de la organización criminal que habría ejecutado las maniobras fraudulentas.
La pesquisa permitió reconstruir el recorrido de más de 34 millones de pesos que fueron sustraídos de cuentas de inversión pertenecientes a tres víctimas santafesinas. Según la acusación, los responsables utilizaron documentos adulterados y datos biométricos falsificados para abrir cuentas virtuales, asociarlas a las cuentas legítimas de los damnificados y transferir los fondos, que posteriormente fueron convertidos en criptoactivos.
Pese a las detenciones concretadas, la investigación permanece abierta. Fuentes judiciales indicaron que continúan vigentes otros tres pedidos de captura y, por esa razón, la fiscalía mantiene reserva sobre aspectos centrales de la operatoria y la identidad de los sospechosos.
Estado de la restitución del dinero
Mientras tanto, la discusión sobre la restitución del dinero aguarda resolución de la Cámara de Apelaciones. Según se ventiló en la audiencia, dos de las firmas involucradas ya habrían cumplido con las devoluciones ordenadas en primera instancia. La única que todavía no lo hizo es Invertir Online SA, que se mantiene a la espera de la definición del tribunal superior.
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