El exdiputado nacional José Luis Espert amplió este miércoles su declaración indagatoria ante el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, en la causa por presunto lavado de activos vinculada a una transferencia de 200.000 dólares recibida en enero de 2020. A través de un escrito de 65 páginas, la defensa del economista solicitó su sobreseimiento y sostuvo que el giro bancario correspondió a un contrato de consultoría documentado desde 2019, cuyo origen lícito y trazabilidad asegura haber respaldado con documentación y testigos.
La ampliación de la indagatoria de José Luis Espert
José Luis Espert amplió este miércoles su declaración indagatoria ante el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, en el marco de la investigación por presunto lavado de activos vinculada con una transferencia de US$ 200.000 recibida en enero de 2020.
El diputado presentó un descargo de 65 páginas acompañado por documentación respaldatoria y solicitó su sobreseimiento. Como alternativa, pidió que se dicte la falta de mérito y propuso nuevas medidas de prueba ante organismos nacionales y extranjeros.
La defensa del contrato de consultoría
Espert sostiene que el dinero correspondió a un contrato de consultoría firmado en 2019 y rechaza la hipótesis de que dicho acuerdo haya sido confeccionado para justificar fondos de origen ilícito.
Como respaldo, mencionó una firma certificada ante escribano, una apostilla internacional, correos electrónicos incorporados mediante peritajes y las declaraciones de tres testigos que, según su planteo, corroboraron la existencia previa del vínculo contractual. «Los contratos truchos no se llevan al Colegio de Escribanos», escribió en sus redes sociales tras presentarse ante la Justicia, donde reafirmó la legalidad de la operación.
El origen de los fondos bajo la lupa
La investigación se concentra en una transferencia recibida por Espert desde Wright Brothers Aircraft Title Inc., una compañía vinculada con Federico «Fred» Machado y mencionada en pesquisas judiciales desarrolladas en Estados Unidos.
El legislador cuestionó que la acusación dé por probado que ese giro específico provenga de una actividad delictiva. «Sin origen ilícito probado no hay nada que ‘lavar’: se cae el edificio entero», argumentó en su presentación.
Machado se declaró culpable este año en Estados Unidos de conspiración para cometer lavado de dinero y fraude electrónico, tras haber sido extraditado desde la Argentina.
Los movimientos financieros y societarios
La Fiscalía también investiga el destino de los fondos tras su ingreso en la cuenta estadounidense de Espert. Entre las operaciones bajo análisis figuran la compra de vehículos, transferencias hacia la Argentina y una inversión inmobiliaria en la costa.
La imputación incluyó además a Varianza S.A., sociedad vinculada con Espert y su esposa. El economista sostuvo que la empresa estaba formalmente registrada, poseía domicilio legal en su vivienda y había declarado sueldos y operaciones ante el organismo fiscal. Asimismo, reconoció la existencia de cuestiones tributarias vinculadas con el ingreso del dinero, pero afirmó que se trató de errores administrativos subsanados mediante declaraciones rectificativas y el pago correspondiente.
«Ni un dólar volvió a Machado»
Otro de los ejes de la defensa apunta al destino final de los US$ 200.000. Espert aseguró que ninguna parte del dinero regresó a Machado y que las operaciones posteriores se realizaron a su propio nombre y a través de canales bancarios formales.
«¿Y saben cuánta plata volvió a Machado? Cero. Ni un dólar», planteó, al tiempo que cuestionó que una supuesta maniobra de ocultamiento incluyera escrituras, apostillas, transferencias bancarias y documentación registral.
La causa avanzó en junio con la citación a indagatoria ordenada por Lino Mirabelli a pedido del fiscal Fernando Domínguez. Espert ya había declarado en julio, oportunidad en la que también presentó documentación y rechazó las acusaciones por lavado de activos.
El vínculo con Federico Machado y la campaña
La relación entre ambos cobró relevancia pública durante la campaña legislativa de 2025. En aquel entonces, Espert reconoció haber recibido los US$ 200.000, aunque retuvo su postura de que correspondían a una consultoría privada ajena al financiamiento electoral.
El vínculo también quedó bajo escrutinio judicial debido a los vuelos que Espert realizó durante su campaña presidencial de 2019 en aeronaves vinculadas con Federico Machado, situación que tramita en un expediente separado.
Con la ampliación de la indagatoria y el formal pedido de sobreseimiento, el juez Lino Mirabelli deberá analizar la nueva documentación incorporada y las medidas solicitadas antes de definir la situación procesal del dirigente.
Galnares aseguró aportes provinciales para la instalación de paneles solares en seis escuelas del sur santafesino
La diputada provincial Sofía Galnares y el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, concretaron una gestión clave para seis escuelas del departamento General López. Gracias a esta iniciativa, establecimientos educativos de Amenábar, Sancti Spíritu, Murphy, Villa Cañás, Chovet y Carmen recibirán Aportes No Reembolsables (ANR) por un total de $109.534.960 para la…
El Gobierno provincial lanzó en Concordia la campaña de crianza digital saludable
El Gobierno de Entre Ríos lanzó este martes en Concordia la campaña provincial Compromiso por una Crianza Digital Saludable, una iniciativa impulsada por el Consejo General de Educación para prevenir el ciberbullying y promover el uso responsable de pantallas en niños y adolescentes. La presentación, encabezada por el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso,…
