La denuncia fue radicada por la víctima en agosto de 2022. Luego de varios allanamientos, tres personas fueron detenidas en Córdoba. Interviene el Ministerio Público de la Acusación de Casilda.
Este miércoles personal de la Agencia de Investigación Criminal - Casilda llevó adelante una serie de allanamientos en la ciudad de Córdoba, logrando dar con el paradero de un grupo delincuentes especializados en estafas virtuales. En el marco de ese operativo, tres personas mayores de edad fueron detenidas. Las tareas investigativas comenzaron a partir del relato de una mujer que denunció la faltante de más de un millón de pesos de su cuenta bancaria.
La causa está a cargo del fiscal Juan Pablo Baños, quien dio aviso a la AIC para iniciar investigaciones por movimientos y operaciones fraudulentas en una entidad bancaria. En la denuncia constaban transferencias de una importante suma de dólares a diferentes CBU, retiros de dinero y solicitudes de adelantos de sueldo y préstamos personales. El monto total sustraído se estima en $ 1.317.590 pesos.
Según se pudo establecer, los delincuentes utilizaron una técnica conocida como “SIM Swapping”, que consiste en duplicar la información de la tarjeta SIM de un celular y cambiar la titularidad de la línea para acceder a la información bancaria. Al poseer la SIM con el número de verificación del banco, obtuvieron acceso a la clave suministrada por la entidad financiera.
Finalmente, los agentes lograron identificar a los principales involucrados y se constataron sus domicilios en la ciudad de Córdoba. A partir de la información recopilada por la Unidad Fiscal de Casilda, el Dr. Baños instó al poder judicial de la provincia de Córdoba a tomar las medidas pertinentes.
Las ordenes fueron diligenciadas por personal de AIC Casilda, junto con la colaboración de la policía cordobesa para efectuar las intervenciones. Tres personas, de 29, 32 y 33 años de edad, fueron aprehendidas. Siendo dos mujeres y un hombre. Además, se secuestró telefonía celular, dispositivos con acceso a aplicaciones bancarias, chips, blíster y documentación relevante para la investigación.
Las personas detenidas permanecerán provisionalmente bajo custodia en las instalaciones de la Policía de Córdoba hasta que se emita el respectivo exhorto para su traslado a la ciudad de Casilda, donde se llevará a cabo la correspondiente audiencia imputativa.
