Se puso en marcha

Agencia Antilavado de Rosario: qué alcance tendrá y cuáles son los objetivos del nuevo sistema de control

Comenzó a funcionar el nuevo sistema de control económico financiero para la prevención del lavado de activos de origen delictivo, junto con el protocolo de alertas sospechosas. La nueva área estatal está vinculada con todas las demás dependencias municipales, el MPA, la UIF y la Justicia. Los detalles.
02-11-2022 | 9:03

Foto:Archivo.
02-11-2022 | 9:03
Ignacio Pellizzón


Esta semana se puso oficialmente en marcha la nueva Agencia Antilavado de Rosario. María Paula Bruera -actual directora de concesiones municipales- es la designada para dirigirla y tendrá como objetivo controlar el origen de los fondos de las inversiones en diversos rubros.

En concreto, tendrá la función de generar, recibir y/o procesar reportes de Alerta Sospechosa (AS) sobre inversiones que se realicen en la ciudad con fondos de dudosa procedencia; crear protocolos para la detección de operaciones sospechosas; crear instrumentos y canales institucionales para la coordinación y cooperación con otros estamentos; brindar asesoramiento, asistencia y entender en la tramitación de los distintos requerimientos judiciales.

A su vez, trabajará coordinadamente con el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y la Unidad de Información Financiera (UIF), para detectar posibles delitos económicos relacionados con el lavado.

Si bien la ordenanza que aprobó el Concejo se promulgó en agosto, recién se pone en marcha hora ya que se estuvo “armando el equipo, adaptando los sistemas y los circuitos de los trámites para tener la posibilidad de pedir la documentación adicional necesaria”, indicó el propio intendente, Pablo Javkin, en conferencia de prensa.

Cómo funciona
Se creó un sistema de control económico financiero para la prevención del lavado de activos de origen delictivo y un protocolo de alertas sospechosas. En el dispositivo municipal “se armó un equipo de trabajo en donde hay una jefa, quien realizará los análisis de las alertas y los reportes, en caso de ser necesario”, indicó a Mirador Provincial el concejal oficialista, Fabricio Fiatti.

Este organismo está facultado para procesar las alertas sospechosas, y tendrá potestad de enviar documentación a la Unidad de Información Financiera (UIF), el Ministerio Público de la Acusación (MPA) o el organismo de control pertinente en la materia.

Un dato no menor es que el titular de la Agencia cumplirá funciones mientras dure el mandato del Intendente, deberá guardar confidencialidad de la información y podrá ser removido por el jefe de Estado local ante un caso de mal desempeño.

Los rubros que serán abarcados por la nueva Agencia Antilavado son: permisos de habilitación, transferencias, cambio y anexo de rubro; venta y alquiler de vehículos, motos y embarcaciones; armerías, casas de juegos, apuestas o casinos; rubros comprendidos en la ordenanza de nocturnidad; hoteles, hostels y alojamientos transitorios para turistas; playas de estacionamiento y cocheras; guarderías náuticas; restaurantes y bares; organismos financieros; agencias de viajes y turismo; concesiones públicas de obras y servicios; construcciones o ampliaciones de más de mil metros cuadrados; convenios urbanísticos; y adquisición o transferencia de más de dos licencias de taxis o remises.

La creación de esta área y la necesidad de ampliar la mira sobre los diversos desarrollos que se realizan en Rosario tienen su raíz ante el aumento indiscriminado de la violencia con tinte narco y la necesidad de cortar el flujo de dinero espurio que se vuelca en distintos emprendimientos.

Al ser una nueva dependencia, el municipio deberá recibir fondos directos que tendrán que ser contemplados en el próximo presupuesto, además de convocar y capacitar al nuevo personal que trabajará en el área.

La idea es que este organismo logre cruzar datos con las investigaciones que lleva adelante el MPA, y así identificar los casos que detecten incongruencias entre personas sospechadas de participar en organizaciones criminales, que tienen una actividad patrimonial importante, y que no tienen manera de justificarlo a través de actividades económicas lícitas registradas.

A su vez, todas las áreas del Palacio de los Leones como los organismos centralizados, descentralizados, entes autárquicos, empresas y sociedades del Estado, tendrán la obligación de cooperar ante los requerimientos para generar un mecanismo aceitado y transparente de control.



Temas: EL MIRADOR 
Mirador Provincial en

Además tenés que saber:


+ Noticias

Ya están los campeones de la Liga San Jerónimo de Vóley
Se definió de primera división en el departamento, con la participación de equipos de Las Colonias también. En ese sentido el Club 9 de Julio de Arocena sigue demostrando su gran momento y lo pudo ratificar con las damas, que dieron la vuelta olímpica. En cuanto a los hombres, Vecinos Unidos de Coronda se quedó con el título luego de la definición que tuvo lugar en el Club Central Coronda el fin de semana pasado.
Atlético Sastre sigue siendo el rey
Atlético Sastre volvió a quedarse con el Oeste Santafesino y sigue agigantando su historia. En el estadio Centenario le ganó en el clásico la final a Atlético María Juana por 3 a 0 para adueñarse del Clausura, coronarse en la temporada 2022 y gritar tricampeón.


Dejanos tu Comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
En Portada / Santa Fe
En Portada / Entre Ríos
Entre Ríos consiguió el pasaje dorado
Entre Ríos cosechó este sábado una caída y dos victorias, para alcanzar la clasificación a cuartos de final de Copa de Oro del 38° Seven de la República. Hoy desde las 11, la UER se medirá con Tucumán, en El Plumazo. El resto de los choques rumbo al título serán Rosario-Uruguay, Santa Fe – Mar del Plata y Buenos Aires – Chile.

Rugby Entre Ríos consiguió el pasaje dorado