En busca del dinero narco

Rosario: aprobaron la creación de una Agencia Municipal contra el lavado de activos

Se estableció la creación de un sistema de control económico financiero para la prevención del lavado de activos de origen delictivo y un protocolo de alertas sospechosas. Estará vinculado con todas las áreas municipales, el MPA, la UIF y la Justicia. Se pondrá en marcha en 180 días desde su promulgación.

12-08-2022 | 15:46
Ignacio Pellizzón | [email protected]


Tras meses de discusión, finalmente el Concejo de Rosario aprobó este jueves a última hora de la noche el proyecto para crear una Agencia Municipal de control de lavado de dinero y un protocolo de alerta temprana sobre operaciones sospechosas en la ciudad.

De los cuatro expedientes que había en tratamiento (uno del Ejecutivo, otro de Ciudad Futura, otro del concejal de Juntos por el Cambio, Martín Rosúa, y de la edil Fernanda Gilgiani, de Iniciativa Popular), se logró llegar a un acuerdo para armar un proyecto unificado que se votó por unanimidad, aunque hubo algunos debates en su tratamiento.

En concreto, se creará un sistema de control económico financiero para la prevención del lavado de activos de origen delictivo y un protocolo de alertas sospechosas. En el dispositivo municipal “se armará un equipo de trabajo en donde habrá un jefe, quien realizará los análisis de las alertas y los reportes, en caso de ser necesario”, indicó a Mirador Provincial el concejal oficialista, Fabricio Fiatti.

Este organismo estará facultado para procesar las alertas sospechosas, y tendrá potestad de enviar documentación a la Unidad de Información Financiera (UIF), el Ministerio Público de la Acusación (MPA) o el organismo de control pertinente en la materia.

A su vez, el director o jefe será una persona con “experiencia” en el tema, será “concursado”, “propuesto por el Intendente (Pablo Javkin) y “aprobado por el Concejo”, explicó Rosúa. Además, el resto del equipo saldrá de un concurso interno y de la capacitación de abogados, contadores y analistas de datos.

Un dato no menor es que el titular de la Agencia cumplirá funciones mientras dure el mandato del Intendente, deberá guardar confidencialidad de la información y podrá ser removido por el jefe de Estado local ante un caso de mal desempeño.

Los rubros que serán abarcados por la nueva Agencia Antilavado serán: permisos de habilitación, transferencias, cambio y anexo de rubro; venta y alquiler de vehículos, motos y embarcaciones; armerías, casas de juegos, apuestas o casinos; rubros comprendidos en la ordenanza de nocturnidad; hoteles, hostels y alojamientos transitorios para turistas; playas de estacionamiento y cocheras; guarderías náuticas; restaurantes y bares; organismos financieros; agencias de viajes y turismo; concesiones públicas de obras y servicios; construcciones o ampliaciones de más de mil metros cuadrados; convenios urbanísticos; y adquisición o transferencia de más de dos licencias de taxis o remises.

La creación de esta área y la necesidad de ampliar la mira sobre los diversos desarrollos que se realizan en Rosario tienen su raíz ante el aumento indiscriminado de la violencia con tinte narco y la necesidad de cortar el flujo de dinero espurio que se vuelca en distintos emprendimientos.

Con la ordenanza aprobada, el Ejecutivo deberá promulgar el texto y tendrá 180 días para ponerla en funcionamiento. Es que, al ser una nueva dependencia, deberá recibir fondos directos que tendrán que ser contemplados en el próximo presupuesto, además de convocar y capacitar al nuevo personal que trabajará en el área.

“Al no tener referencia de otro municipio que esté implementado algo similar, habrá que determinar cuál es la necesidad de la cantidad de agentes que serán necesarios para la tarea”, por lo tanto, se espera que a medida que se ponga en marcha se vaya puliendo según sea necesario en función de la demanda del trabajo, señaló Fiatti.

Una vez en funcionamiento, la idea es que este organismo logre cruzar datos con las investigaciones que lleva adelante el MPA, y así identificar los casos que detecten incongruencias entre personas sospechadas de participar en organizaciones criminales, que tienen una actividad patrimonial importante, y que no tienen manera de justificarlo a través de actividades económicas lícitas registradas.

A su vez, todas las áreas del Palacio de los Leones como los organismos centralizados, descentralizados, entes autárquicos, empresas y sociedades del Estado, tendrán la obligación de cooperar ante los requerimientos para generar un mecanismo aceitado y transparente de control.

Críticas

Si bien todos aprobaron el proyecto de forma unánime, desde el interbloque del Frente de Todos mostraron su insatisfacción al entender que se trata de una iniciativa que no ofrecerá “un sistema despersonalizado e incorruptible” en el combate contra el narcotráfico.

Sin embargo, dieron su apoyo a la normativa porque no había intenciones de “obstruir” el avance del proyecto, pero afirmaron que realizarán un “seguimiento exhaustivo” del área para evitar desprolijidades y denunciar en caso de irregularidades.

También le solicitaron al Ejecutivo que ponga la mira un nuevo hotel -de una cadena internacional- en Puerto Norte y que se enfoque en lo que sucede con las obras irregulares en el club MOP en la costanera central de Rosario.

En contraposición, la concejala Caren Tepp valoró el trabajo articulado con los distintos bloques y afirmó que la ordenanza “es fruto de un proceso de trabajo que merece ser puesto de relieve: durante meses distintos bloques del Concejo depusimos cualquier especulación particular para enfocarnos en un trabajo que articule lo mejor de cada propuesta”.

Y cerró: “No tengo dudas que este proceso de trabajo que los distintos bloques asumimos con una enorme responsabilidad, y ahora desemboca en la aprobación de esta ordenanza pionera en el país, nos pone a la altura que la realidad lacerante de nuestra ciudad nos estaba reclamando”, concluyó.
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